Понад 1,5 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини

Дата: 27.12.2023 09:01
Кількість переглядів: 51

 

За повідомленням Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом січня – листопада 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій. До ДПС направлено 262 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. 

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено                  22 висновки аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 554 млн 158,46 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 13 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.

До бюджету сплачено 8786,12 тис. грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні. 

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано