Податківцями Полтавщини виявлено понад 40 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата: 12.04.2024 09:50
Кількість переглядів: 19

Фото без опису

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють що, січень-березень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним                з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено                  9 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 40 млн 698,79 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано