Майже 65 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини

Дата: 23.05.2024 09:27
Кількість переглядів: 38

                                                                                                                              

Фото без опису

 

За повідомленням Головного управління ДПС у Полтавській області у січні – квітні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним                  з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 11 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 64 млн 885,29 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 5 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано