Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: складено 16 висновків аналітичних досліджень на загальну суму понад 311 млн грн

Дата: 09.08.2024 08:31
Кількість переглядів: 39

Фото без опису

 

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що у січні – липні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним                  з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано